顶 崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上 真正的CoinShares管理74亿美元资产，受多国监管。而你手机里的“CoinShares理财A ...
曝光 | 众核智网（众核联结）“国企背景”穿透：中启新辰的“国有控股”标签，是2026年6月23日改出来的 众核智网宣传的“3000万注册资本、国企股东背景”，经工商信息穿透后，是一个注册于2026年6月18日的自然人独资公司，其控股股东中启新辰（上海）商业管理有限公司的“国有控股”标签，是在... 佚名 10-02 2.1k #众核联结#众核智网
反诈防骗 顶曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚刚开始 上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况，现在项目方喜欢讲故事，起盘之初就开始做好了外宣文案。 最开始锣鼓喧天的张扬，就是一个花钱宣发的广告文章，里面的一张图作为项目方无时不刻的炫耀... 黑白之猫 09-28 3.7k #BetaAI#鑫鼎晟
Trive平台疑似关闭 trive平台从2026-3 月份开始出金出现异常，提交出金申请不处理，偶尔小资金申请会处理但时间周期较长。最近一次8-17号申请小资金到今天9-28都未处理，并且一周前9-21号开始账号登不上手机和电脑... fx110 09-28 1.3k
反诈防骗 紧急预警｜“智启强国”：交98元建档费领国家理财？你的钱全进了个人账户 拼凑新闻报道包装成官方平台，上架多款“收益极高”的理财产品，让你提交身份证，再交98元“建档费”。但收款账户每次都在变，全是来路不明的个人账户。正规机构收任何费用，走的都是对公... 佚名 09-27 2.4k #智启强国#智启优选
反诈防骗 Open-Bit用户损失$391000，AI量化是假，拉人头是真，别再授权钱包了 海外反诈平台Scamadviser上，已有用户对Open-Bit的域名hodlwaffle.com发起投诉，明确标注“全是骗局”，并自述损失超过39.1万美元。这个数字，比任何团队长在群里晒的“日收益截图”都真实。Open-Bit打... 佚名 09-27 2.3k #Open-Bit
紧急预警｜“葡京转换”：DoubleDown是开发社交博彩游戏的，不是搬砖的——浏览器标记“不安全”的搬砖平台正在圈 平台对外宣称由美国西雅图公司DoubleDown Interactive发起，专门对接海外棋牌娱乐公司做USDT资金分流。但经查询，DoubleDown Interactive确为西雅图企业，其业务是开发社交博彩游戏（如DoubleDown Casino），从... 佚名 09-26 2.7k #葡京转换#Lisboa Conversion
法律警示｜直推10%、V1到V9团队级差——“HERMES爱马仕币”的传销底裤，和你的刑期 直推下级入金，上级拿10%。团队级差从V1到V9，最高V9需要团队业绩150万U，拿20%奖励。层级超过3级，已经涉嫌传销。根据《刑法》第二百二十四条之一，这套V1到V9的团队级差体系，有一个专门的罪... 佚名 09-26 2.4k #HERMES#HB爱马仕币
法律警示｜省金融局白纸黑字说这个交易所不存在，“海数交”的操盘手和团队长，法院的罪名清单已经备好了 海南省地方金融管理局明确：未批准设立“海南国际数据资产交易所”，相关行为涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资等多项非法金融活动。官方已经把... 佚名 09-24 1.7k #海数交
深扒｜“盛世商贸”的资金流向：从熟人转账到USDT出境，你的钱正在走一条“下沉城市出境路” 你亲戚拉你进群，你投了第一单。第二天，返本付息准时到账。你加大投入，把养老钱、看病钱、给孩子攒的学费全投了进去。然后——提现审核中、系统升级、严控大额提现、强制留存复投。你... 佚名 09-24 2.4k #盛世商贸
深扒｜龙海峰、钟艳华：柬埔寨园区的“源码套娃”操盘手，如何用一套代码割了12万人 “龙海峰负责控盘，钟艳华负责市场推广和会员培训。两个人坐在柬埔寨的园区里，用一套买来的源代码，换了无数次项目名字，割了12万会员。”这不是电影情节，这是“智汇社（龙铭策选）”操... 佚名 09-24 3.5k #智汇社#龙铭策选
深扒｜“圆梦港湾”的收费剧本：预登记不收费，提现要交钱、激活要交钱、公证还要交钱——你的钱包，比APP先上 预登记不收费，只让你填个信息。但等10月APP上线，收费剧本就开始了：提现要交个人所得税，激活要交激活费，领钱要办公证费，联名卡要交办卡费。一环套一环，直到你的养老钱被掏空。你现在... 佚名 09-24 2.3k #圆梦港湾
法律警示｜白银、黄金、铂金、钻石、王牌——丝路资本的五级“头衔”，是法院量刑的阶梯 盐城三部门联合发文，白纸黑字定性“涉嫌传销”。你领的“团队长月薪”，每一分都是赃款。你拉的每一个人头，都是你的刑期。 上一篇，村长拆了“丝路资本”的五次换壳史和盐城三部门的风... 佚名 09-24 2.1k #丝路资本
法律警示｜高安抓了2个人，海南判了10个人，涡阳判了5年8个月——裕字系的结局，法院早就写好了 从高安到灌南，从涡阳到上海，同样的“抢单寄售”，同样的“日收益1-3%”，同样的结局：主犯被抓，团队长被判，资金链断裂，参与者血本无归。裕字系正在走的路，就是他们走过的路。 上一篇... 佚名 09-24 3.1k #裕字系
反诈防骗 崩盘倒计时｜“复台行动”IP在巴西、下载显示恶意应用、限时支付换账户，现在不跑就晚了 交300元买“芯片理财产品”，送200台积电股权价值10300元。 下载APP，手机弹出一行字——“发现恶意应用”。 转账的时候，账户几分钟就换一个。 IP地址查出来，在巴西。 这四件事，任何一件单独... 佚名 09-23 2.0k #复台行动
深度起底｜PROM公链日息1%的钱从哪来？链上每天只赚17美元，你质押的收益全是后来者的本金 项目方说：做生态是为了把市值做上去，交易量做上去，在公链、币安二级市场、合约上赚钱，不需要割玩家。 这句话听起来很美好。但震哥只问一个问题： 日息1%的钱，从哪来？ 公链手续费？链... 佚名 09-23 2.8k #PROM公链#PROM
“Convergence”崩盘倒计时：赫伯罗特、康坦e购的剧本正在重演，月饼送完就是收割开始 预存1000U送一盒月饼，邀请3人持仓满500U抽一次奖。 这是Convergence预热期正在推的活动。操盘手用一盒月饼、一次抽奖，把你拉进来，把你的亲友拉进来，把资金池撑起来。 然后呢？ 赫伯罗特航运... 佚名 09-23 1.4k #Convergence
“BetaAI”的技术底裤：没有算法，只有后台改数字的人 小周的朋友说：“你懂什么？这是AI量化，算法自动交易，不用你盯盘。” 小周问了一句：“那你能不能让他们把某一只股票的买入地址、成交价位、总份额发来看看？” 朋友说：“人家说了，交... 佚名 09-23 3.5k #BetaAI#贝塔AI
“春华创投”崩盘后的二次收割剧本：USDT锁仓、平移费、考核期，一个都不会少！ 小周是被朋友拉进“春华创投”预热群的。他的朋友是团队长，天天在群里喊“春华资本背书”“内部名额”，群里签到发红包，晒伪造的“投资成功”截图。小周留了个心眼，去春华资本官网一... 佚名 09-23 2.6k #春华创投
年化60%？“宏策致远”就是个吃人不吐骨头的资金盘，前3个月养你，第4个月宰你！ 宏策致远承诺年化收益超过60%。你知道60%是什么概念吗？银行定期存款不到2%，正规理财产品3%左右，正规基金6%到头。它凭什么给你60%？你投1万块，按日化2.2%算，一年后变成2927万。你信吗？宏策... 佚名 09-23 2.2k #宏策致远
避雷指南｜四步核验法拆穿“圆梦计划”：查名单、查商店、查账户、查正主，三分钟验出真假国家项目 凡是应用商店搜不到的APP，都是诈骗。凡是打着国家项目旗号却躲在微信群里秘密登记的，都是诈骗。凡是索要身份证、手机号、银行卡全套信息的，都是诈骗。“圆梦计划”APP三条全占，为什么... 佚名 09-23 2.1k #圆梦计划
