反诈防骗中心-第23页-V8反诈网

被“易秒生态”的日息1%和锁仓高息刷屏了，主网上线就暴富？起底区块链杀猪盘的五大收割套路

“易秒生态”打着区块链Web3的旗号，以数字版权、生态闭环、流量变现为包装，用日息1%、锁仓翻倍的承诺吸引用户充值，配合传销裂变模式疯狂拉人头。本文拆解该项目的五大核心套路，帮助普...

佚名 05-14 2.5k #易秒生态

“集富众盈”七级传销骨架拆解：AI量化资金盘的刑法死局

本文从刑法角度拆解“集富众盈WAG（盛康俱乐部）”的V1-V7七级传销架构及拉人头返佣机制，分析其涉嫌的组织领导传销活动罪与集资诈骗罪的法律适用，并引用同类AI量化资金盘崩盘判例作为量刑...

无名 05-13 3.9k #集富众盈#盛康俱乐部

打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是

本文揭露套牌骗局“CoinShares”（CS），骗子冒用纳斯达克上市的全球数字资管巨头名义，以“AI量化理财”为饵，通过USDT收款、域名及后台均为国内低成本套壳搭建的伪资管资金盘，当前资金快进...

佚名 05-13 4.3k #CoinShares

GIB环球投资数字银行靠谱吗？钜富崩了平移来的，网页套壳连APP都懒得开发！

本文揭露“GIB环球投资数字银行”的套牌骗局，该项目前身为已崩盘的“钜富GCG”资金盘，操盘手被柬埔寨警方逮捕后出狱改头换面平移收割，当前APP实为网页套壳，无法在官方应用商店下载，用...

佚名 05-13 3.7k #GIB环球投资数字银行

富汇助还传销模式坐实！李旭反传销团队已定性，你帮骗子拉来的每一亲友都是呈堂证供

富汇助还的“信用卡代还返本返息”根本不是商业模式，而是一台核心驱动力全压在拉新上的传销洗钱收割机。搜狐、李旭反传防骗团队和骗局揭秘网在不同的专项调查和交叉认定中，回响的是同...

无名 05-13 3.1k #富汇助还

高盛桥水贝莱德全被碰瓷！拆穿AQII PRO那套全明星级别的虚假资质骗局

AQII PRO的每一个宣传标签——资本集团授权、贝莱德AI ETF、光子级撮合——全都是骗子从真实金融世界里偷来的商标和概念，再将它们黏贴在一个无法提供任何合规资质的虚假平台简介上。资本集...

无名 05-13 3.4k #AQII PRO

银润万家碰瓷上市公司搞传销！消费返利是诱饵，拉人头返佣才是背后真正赚钱的引擎

银润万家的核心盈利模式根本不是“消费返利”，而是通过拉人头返佣构建的传销金字塔。其背后关联的“银润系”前身曾设置过30层+7星级传销制度，如今把同一套模式换上了“数字化助农”的...

村长 05-13 2.3k #银润万家

亚美智联七级传销罪已移送检察院！41个账户被冻结罚没近900万，你的每一笔返佣都是呈堂证供

亚美智联的推广制度包含入门费1431元、直推奖430元、间推奖86元以及七级团队计酬体系，完全坐实传销罪三大要件。 2018年咸宁公安已对其展开刑事立案，现已侦查终结移送检察机关审查起诉。荆...

无名 05-13 2.3k #亚美智联#车智汇

艾索瑞15%推广返佣实锤传销罪！入门费、拉人头、团队计酬全坐实，你拉的亲友都在替你顶罪

艾索瑞分红资金盘中有一个被反诈平台反复定性的核心引擎——15%直推返佣。规则简单粗暴：只要推荐亲友投资，推广者立即获得被推荐人投资金额的15%作为佣金。这正是传销三大要件中 “拉人...

无名 05-13 6.2k #艾索瑞

紧急预警 | 金睿控股崩盘跑路中！鑫慷嘉换皮收割提现通道已焊死，速度撤离！

金睿控股（又称PQEX交易所、PQ chat）是此前130亿巨案“鑫慷嘉”崩盘后的换皮重启盘，一个由同一伙诈骗分子操控的合约跟单类资金盘骗局。该平台没有任何金融监管资质，所谓的“外汇合约跟单...

无名 05-13 4.8k #金睿控股#PQEX交易所

远恒集团传销资金盘崩盘跑路！AI期货跟单是假，慈善助老只为骗光养老钱

远恒集团是原“远景未来”资金盘因负面缠身而更换的马甲，一个由柬埔寨诈骗园区操控的期货跟单类传销资金盘。其董事长王贵运的香港公司注册地址是共享办公室，同一地址挂靠了4000多家公...

无名 05-13 4.5k #远景未来#远恒集团

春瑜资本传销骗局崩盘跑路！冒名“私募排排网”李春瑜，你的本金正在被清零

“春瑜资本”是一个彻头彻尾的套牌资金盘传销骗局。不法分子冒用知名金融数据平台“私募排排网”创始人李春瑜先生的姓名与形象，在QQ、微信等社交平台上开设虚假股票投资交流群，诱导投...

佚名 05-10 1.9k #春瑜资本

全球拼购（国韵跨境）传销实锤！拉人头交会费搞层级返利，名为跨境电商实为跨境收割机

国韵跨境是一个打着跨境电商旗号、实则以拉人头为核心的变相传销资金盘。平台以“无货源跨境开店”为诱饵，各级代理费用从低价入门到上万元不等，吸引用户不断充值，为后续崩盘做铺垫。...

佚名 05-10 4.4k #全球拼购#国韵跨境

泽尔机器人崩盘在即！心光俱乐部换张皮又来割韭菜，不拉人就封号，速度撤离！

泽尔机器人是“心光俱乐部”崩盘后的换皮平移资金盘。 1月底心光俱乐部崩盘后，操盘手改名泽尔机器人卷土重来，以前打着新能源的噱头，现在换成了机器人噱头，搞所谓的AI机器人投资，但模...

佚名 05-10 2.3k #泽尔机器人#心光俱乐部

合利集团（新葡京娱乐城）彩票类资金盘骗局，操盘手赵明哲昨日又割了3千多万，全部四期不中，速度撤离！

合利集团（新葡京娱乐城）彩票带单类资金盘骗局已于昨夜彻底崩盘跑路。操盘手赵明哲人在柬埔寨遥控收割，全盘会员四期不中、资金归零，单笔收割超3000万元。此前该盘已被多次曝光——搜...

无名 05-10 4.3k #合利集团

好玩吧2020年崩盘时也说“系统升级”——MEX现在的“通道维护”就是跑路前兆

2020年好玩吧崩盘前，平台给出的借口是“系统升级”“架构优化”，随后交易所彻底关闭、资金全部被卷走。四年后的今天，MEX给出的借口完全一样——“通道维护”“规则升级”“审核延迟”。...

无名 05-10 4.2k

Daily1% 庞氏骗局正在跑路！你的 USDT 换来的是一堆后台改出来的空气币

Daily1% 打着“Solana 链上挖矿”的旗号，宣称币价每日稳涨 1%，实则是一场典型的矿池造假、代币控盘、传销拉新的超级资金盘。所谓的“激活码挖矿”完全脱离真实算力与电力，每日 1% 涨幅全靠操...

无名 05-10 5.3k #Daily1%

你帮HKAirlines拉的人头，每一个都是传销罪名单上的名额

HKAirlines的六级分销制度完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件。会员等级为V1到V5，升级看的是拉多少人、充多少U；团队长搞六级分销，按团队人数组和入金总量提成，送豪车。正牌金鹏俱...

无名 05-10 6.3k #HKAirlines#香港航空

万通金掌柜6级传销VIP模型实锤！济源案1600人被骗近亿5人已刑拘

万通金掌柜设置6级VIP等级，按直推业绩计算动态奖金，鼓励拉人头拿返利，完全符合组织、领导传销活动罪三大要件。同类假冒保险诈骗案——河南济源因塞特案——伪造太平洋保险公章，卷走...

无名 05-07 5.5k #万通金掌柜#万通保险

赛托优健三级分销已坐实传销罪，你的返利全是从下线身上抽的血

赛托优健的“分享收益”模式已完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件：入门费（抢购服务包获得资格）、拉人头（推荐他人参与抢单）、团队计酬（按发展下线数量计算返利）。同类模式...

无名 05-07 6.0k #赛托优健

顶 币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

顶 套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动

顶 赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？

顶 崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

顶 Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

顶 预警：银彩娱乐拉人头才给提现，近期单割无数账号，即将崩盘跑路

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