反诈防骗中心-第28页-V8反诈网

艾索瑞15%推广返佣实锤传销罪！入门费、拉人头、团队计酬全坐实，你拉的亲友都在替你顶罪

艾索瑞分红资金盘中有一个被反诈平台反复定性的核心引擎——15%直推返佣。规则简单粗暴：只要推荐亲友投资，推广者立即获得被推荐人投资金额的15%作为佣金。这正是传销三大要件中 “拉人...

无名 05-13 6.4k #艾索瑞

紧急预警 | 金睿控股崩盘跑路中！鑫慷嘉换皮收割提现通道已焊死，速度撤离！

金睿控股（又称PQEX交易所、PQ chat）是此前130亿巨案“鑫慷嘉”崩盘后的换皮重启盘，一个由同一伙诈骗分子操控的合约跟单类资金盘骗局。该平台没有任何金融监管资质，所谓的“外汇合约跟单...

无名 05-13 5.1k #金睿控股#PQEX交易所

远恒集团传销资金盘崩盘跑路！AI期货跟单是假，慈善助老只为骗光养老钱

远恒集团是原“远景未来”资金盘因负面缠身而更换的马甲，一个由柬埔寨诈骗园区操控的期货跟单类传销资金盘。其董事长王贵运的香港公司注册地址是共享办公室，同一地址挂靠了4000多家公...

无名 05-13 4.7k #远景未来#远恒集团

春瑜资本传销骗局崩盘跑路！冒名“私募排排网”李春瑜，你的本金正在被清零

“春瑜资本”是一个彻头彻尾的套牌资金盘传销骗局。不法分子冒用知名金融数据平台“私募排排网”创始人李春瑜先生的姓名与形象，在QQ、微信等社交平台上开设虚假股票投资交流群，诱导投...

佚名 05-10 2.3k #春瑜资本

全球拼购（国韵跨境）传销实锤！拉人头交会费搞层级返利，名为跨境电商实为跨境收割机

国韵跨境是一个打着跨境电商旗号、实则以拉人头为核心的变相传销资金盘。平台以“无货源跨境开店”为诱饵，各级代理费用从低价入门到上万元不等，吸引用户不断充值，为后续崩盘做铺垫。...

佚名 05-10 4.5k #全球拼购#国韵跨境

泽尔机器人崩盘在即！心光俱乐部换张皮又来割韭菜，不拉人就封号，速度撤离！

泽尔机器人是“心光俱乐部”崩盘后的换皮平移资金盘。 1月底心光俱乐部崩盘后，操盘手改名泽尔机器人卷土重来，以前打着新能源的噱头，现在换成了机器人噱头，搞所谓的AI机器人投资，但模...

佚名 05-10 2.4k #泽尔机器人#心光俱乐部

合利集团（新葡京娱乐城）彩票类资金盘骗局，操盘手赵明哲昨日又割了3千多万，全部四期不中，速度撤离！

合利集团（新葡京娱乐城）彩票带单类资金盘骗局已于昨夜彻底崩盘跑路。操盘手赵明哲人在柬埔寨遥控收割，全盘会员四期不中、资金归零，单笔收割超3000万元。此前该盘已被多次曝光——搜...

无名 05-10 4.5k #合利集团

好玩吧2020年崩盘时也说“系统升级”——MEX现在的“通道维护”就是跑路前兆

2020年好玩吧崩盘前，平台给出的借口是“系统升级”“架构优化”，随后交易所彻底关闭、资金全部被卷走。四年后的今天，MEX给出的借口完全一样——“通道维护”“规则升级”“审核延迟”。...

无名 05-10 4.4k

Daily1% 庞氏骗局正在跑路！你的 USDT 换来的是一堆后台改出来的空气币

Daily1% 打着“Solana 链上挖矿”的旗号，宣称币价每日稳涨 1%，实则是一场典型的矿池造假、代币控盘、传销拉新的超级资金盘。所谓的“激活码挖矿”完全脱离真实算力与电力，每日 1% 涨幅全靠操...

无名 05-10 5.4k #Daily1%

你帮HKAirlines拉的人头，每一个都是传销罪名单上的名额

HKAirlines的六级分销制度完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件。会员等级为V1到V5，升级看的是拉多少人、充多少U；团队长搞六级分销，按团队人数组和入金总量提成，送豪车。正牌金鹏俱...

无名 05-10 6.6k #HKAirlines#香港航空

万通金掌柜6级传销VIP模型实锤！济源案1600人被骗近亿5人已刑拘

万通金掌柜设置6级VIP等级，按直推业绩计算动态奖金，鼓励拉人头拿返利，完全符合组织、领导传销活动罪三大要件。同类假冒保险诈骗案——河南济源因塞特案——伪造太平洋保险公章，卷走...

无名 05-07 5.7k #万通金掌柜#万通保险

赛托优健三级分销已坐实传销罪，你的返利全是从下线身上抽的血

赛托优健的“分享收益”模式已完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件：入门费（抢购服务包获得资格）、拉人头（推荐他人参与抢单）、团队计酬（按发展下线数量计算返利）。同类模式...

无名 05-07 6.2k #赛托优健

恒信集团“流动未来”崩盘收网！日化2%月化60%全是新韭菜的卖命钱，宿迁已抓人，睢宁连云港全城大扫除！

这不是什么“广告流量分红新风口”，这是一场连江苏卫视台标都是P上去的、被警方盯上正在全城抓人的赛博屠宰秀！你手机里那个每天跳出“日化2%”红彤彤数字的“流动未来”APP，宣称自己是...

无名 05-05 7.8k #流动未来

拓界资本AI跟单就是单机版模拟器！Magic Eden根本没跟你合作，日化1%是索命钩，15级传销金字塔五年起步！

这不是什么“AI智能信号系统”，这是一台连后台数据都是手敲的、连合作方都亲自下场辟谣的赛博屠宰机！你手机里那个每天跳出“AI跟单收益”红彤彤数字的“拓界资本”APP，宣称与头部NFT平...

佚名 05-05 3.4k #拓界资本

香港蜂巢聚优崩盘收割！日息0.72%年化超200%是索命钩，提现已出现异常，U充值传销拉人头坑杀中老年！

这不是什么“跨境电商新风口”，这是一场连APP都是套牌、连购物订单都是虚构的空气币屠宰秀。你家族群里那个天天发“预购商品躺赚”、“动动手指日入过百”的推广者，或许会告诉你这是“...

无名 05-04 7.7k #蜂巢聚优

趁APP还没关截图保存证据！星火计划至少3500人被骗提不了现，山东许女士4天被骗14万！

这不是什么“兼职做任务赚钱平台”，这是一场被多地警方盯上、至少3500人交了钱一分都拿不回来的刷单诈骗屠宰秀。你手机里那个每天跳出“做任务日赚几百”红彤彤数字的“星火计划”APP，...

无名 05-04 7.9k #星火计划

远景未来崩盘收割预警！冒用香港500强搞期货跟单，境外聊天软件喊单，USDT充值传销拉人头！

这不是什么“500强企业期货理财新机遇”，这是一场被搜狐等正规媒体公开定性、专门针对散户的套牌杀猪盘。你手机里那个每天跳出“日均收益3%到5%”红彤彤数字的“远景未来”APP，和香港那...

佚名 05-04 3.1k #远景未来

我投了500万，从GCG到GIB被同一伙人割了六次——妻子走了老父亲住院，邱富豪换皮又割第七茬了

这不是投资失败，这是一个普通人被同一条流水线上的镰刀连根拔起六次的屠杀记录。你微信群里那个推荐你投GIB的团队长，也许不敢告诉你这些斑马投诉上被盖了无数个“未解决”章的受害者血...

无名 05-04 3.0k #GIB环球投资

警惕“仟佰意”，股票跟单的资金盘，熟悉的配方和套路

关于“仟佰意”（巴克斯BAX交易所）就是一个彻头彻尾的庞氏，其背后的组织者，网传是之前“中永某昌”股票跟单的平移重启的盘口，操盘手导师自称“穆欢”最近也是经历几个月时间发展，会...

无名 05-04 3.7k #仟佰意#BAX交易所

文潮集市资金盘骗局解密：从“潮玩交易”到“资金盘割菜”，一个国企背景也掩盖不了的庞氏陷阱！

各位老铁，今天要和大家聊的是近期在各大社群非常活跃的“文潮集市”。这个盘子对外包装得挺好，号称“国企背景、区块链版权、潮玩交易”，但是我得提醒你们，不管它贴了多少金，骨子里...

防骗君 05-04 2.9k #文潮集市

顶 曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚刚开始

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顶 Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

顶 预警：银彩娱乐拉人头才给提现，近期单割无数账号，即将崩盘跑路

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