Pepperstone激石是一个不负责任只管赚钱的、自吹国际大平台的黑心平台 一到关键时刻就出入金通道就问题频出，也不知道是不是故意的，就是为了让客户损失， 出入金银行卡被冻结，接着被帽子叔叔请去签保证书，这都忍了，最后连我的损失也只赔付40%， 再后来发邮...fx110 05-25 3.4k
反诈防骗 假冒中国银行香港诈骗，无法提现 家里人听信别人骗下了一个这种中国银行的app在里面进行投资，这个app是假的不存在的，伪造中国银行的一个平台，然后他在里面进行投资，然后限定时间内必须把钱投进去，骗子跟他洗脑说稳赚...fx110 05-25 2.4k
反诈防骗 ZBX是杀猪盘啊，寻找同盘被骗姐妹 先谈恋爱，对方各种规划未来、描绘蓝图，然后顺理成章带姐妹“挣钱”。 套路很简单： 先从币安买币 再转到虚假交易平台 ZBX 最后以“做活动”为名，直接锁账号，无法提现 盘哥人设： 体制内...fx110 05-25 1.6k
反诈防骗顶“新华彩票”APP：披着彩票外衣的杀猪盘，正在疯狂收割！ 新华彩票打着“首充送彩金、包赔本金、无限代返佣、余额宝生息”旗号，实为非法网络赌博平台，上架六合彩、极速分分彩等数十种高频彩种，后台可操控开奖结果。平台用“马丁格尔倍投策略...新华彩票 05-24 3.0k #新华彩票
反诈防骗顶“汇璟量投”多层级返佣，典型量化选股资金盘套路，小心血本无归！ 汇璟量投打着“量化模型智能选股”旗号，宣称每日稳定收益3%以上，设三级返佣（直推40%、间推20%、次间推10%），造势内测名额稀缺。该平台界面模仿正规证券软件，展示虚假大盘行情和近八日全...汇璟量投 05-24 3.0k #汇璟量投
凌云娱乐（黑马集团）彩票杀猪盘单割加剧：后进资金枯竭，操盘手即将收网，立即停止充值 凌云娱乐（也称黑马集团）以“彩票跟单包赔”为名，通过极速赛车、PK拾等非法私彩诱导用户充值。反诈同行早前已曝光其单割会员行为，如今单割愈演愈烈，新进场团队仅十几天就被收割，表明...佚名 05-24 2.8k #凌云娱乐#黑马集团
黑台曝光 伪冒“KIC”资金盘碰瓷韩国投资公司，非法吸收投资者资金，快杀盘性质赶紧远离 金盘碰瓷与伪冒确实数不胜数，这5月份如同雨后春笋，已经有很多类似盘口出现，而且搞币圈的模式基本相同，套路没啥区别。 其核心逻辑仍是“拉人头+高返利+短周期”，利用投资者信息差与贪...佚名 05-23 2.9k
反诈防骗 匠心中华风险预警｜已列入崩盘预警名单，提现异常请立即核实 匠心中华，提不了现了吧？ 最近不少人在问匠心中华。有人说APP打不开了，有人说钱提不出来，客服也联系不上了。 你品，你细品。 这不是第一个，也不会是最后一个。 它到底是什么 匠心中华，...佚名 05-23 4.0k #匠心中华
黑台曝光 仟佰意BAX交易所资金盘骗局，警方发布预警，会员2万多人，涉案资金过亿，开始搞股票骗局最后收割了，即将崩盘跑 仟佰意（巴克斯BAX交易所）实为柬埔寨园区运作的合约跟单资金盘骗局，操盘手穆欢已多次单割会员，单割人数超2千人，会员规模达2万多人，涉案资金过亿元。近期骗子开始搞所谓的“股票骗局”...无名 05-23 2.1k #仟佰意
奥林克互助盘还能撑几天？提现慢、群禁言，崩盘前兆已现 本文揭露奥林克以互助为名的互助盘骗局。平台无真实互助业务，收益依赖后金补前金，参与者面临本金全失风险。...佚名 05-22 2.9k #奥林克#Aoulink
众剧分红盘是骗局！以影视分红为名的资金盘正在收割你的本金 本文揭露众剧以影视分红为名的资金盘骗局。平台宣称投资影视剧分红，实则无任何真实影视项目，收益依赖后金补前金。...佚名 05-22 2.6k #众剧
惠民达是什么平台？惠民工程包装的分红盘——高收益分红拉人头，警惕风险 【AI摘要】惠民达以惠民工程为名，实为分红资金盘运作。高额返利拉人头，无任何金融资质备案。惠民口号是假，圈钱才是真。 惠民达，名字里带"惠民"两个字，给人的第一印象是政府项目、利国...佚名 05-20 3.1k #惠民达
仟佰意（巴克斯、BAX交易所）是不是骗局？虚拟币交易所包装的资金盘——三个名字轮着换，收割套路从来没变过 仟佰意，也叫巴克斯、BAX交易所。名字换了三个，收割套路从来没变过。投钱交易所，静态分红，动态返佣，层级返利。这不是交易所，是穿了交易所外衣的资金盘。 一、撕包装。 交易所是假，资...佚名 05-19 3.7k #仟佰意#巴克斯#BAX交易所
黑台曝光 鼎辉智算云（鼎盛源）大收割——账户被封、资金清零，操盘手卷款跑路前最后的疯狂 账户被封了，资金清零了。这不是系统故障，是操盘手的收割指令已经执行完毕。 鼎辉智算云，也叫鼎盛源。名字换了好几轮，但收割的剧本从来没变过。从最早的技术分析跟单，到后来的量化托...佚名 05-18 1.8k #鼎辉智算云#鼎盛源
反诈防骗 丝路保险是骗局吗？股票跟单+保险赔付包装的资金盘——安我股保平移重启，单割已开始 丝路保险以股票跟单交易和保险赔付为包装，声称炒股亏损可由保险赔付，通过拉人头推广裂变。丝路保险是原已崩盘"安我股保"的平移重启盘，由柬埔寨诈骗团伙"优利商务"操盘。5月13日昊天评盘...佚名 05-17 1.7k #丝路保险
反诈防骗 扒掉“HAVAS汉威士IP孵化平台”的外壳：层级返利已踩三条法律红线，拉人头参与者亦面临刑责 HAVAS汉威士IP孵化平台套上了“国际大集团”“IP经济”的光鲜外衣，内在却是标准的层级推广制度加资金集资运作模式。本文从刑法角度逐条拆解，这个项目已触犯哪些法律条文。 任何合法的商业...无名 05-16 2.7k #HAVAS#汉威士
扒掉“推掌柜”的国企外壳：层级返利已触犯刑法，参与者面临刑事责任 推掌柜以“国企持股”“消费返利”“团队业绩提成”等话术吸引用户，套上了电商平台的合法外壳，内在却是标准的层级推广制度加资金集资运作模式。本文从刑法角度拆解，已触犯了哪些法律...无名 05-16 4.0k #推掌柜
反诈防骗 合诚社（环宇汇交易所）强制拉人头才能提现——你的钱被绑架了，不拉两个人别想取出来 合诚社（环宇汇交易所）是传销盘吗？最核心的玩法不是合约跟单，而是强制拉人。用户充值后想要正常提现，必须发展2名以上下线。如果没有完成拉人任务，系统自动判定"未达标"，提现申请直...佚名 05-16 1.9k #合诚社#环宇汇交易所
FLNEX（富链未来）正规吗？查备案、查应用商店、查牌照——一个交易所该有的东西它全没有 正规的数字货币交易所需要具备哪些资质？牌照、备案、应用商店上架、对公账户资金托管。FLNEX（富链未来）一项都没有。 交易所牌照核查 在中国境内运营数字货币交易平台需要取得相关牌照或...佚名 05-15 3.4k #FLNEX#富链未来
