中世研投正规吗？服务器在哪、收款打给谁、备案号多少——三个技术问题答不上来的就别投了 判断一个平台有没有跑路风险，不需要看它的宣传文案有多漂亮，只需要查三件事：ICP备案能不能查到、APP在不在应用商店、钱打给对公账户还是个人卡。这三件事中世研投一个都过不了。本文用...佚名 05-15 3.3k #中世研投
被“易秒生态”的日息1%和锁仓高息刷屏了，主网上线就暴富？起底区块链杀猪盘的五大收割套路 “易秒生态”打着区块链Web3的旗号，以数字版权、生态闭环、流量变现为包装，用日息1%、锁仓翻倍的承诺吸引用户充值，配合传销裂变模式疯狂拉人头。本文拆解该项目的五大核心套路，帮助普...佚名 05-14 2.3k #易秒生态
黑台曝光 被“和鑫生态”1999元一单的茶叶仓单刷屏了，日结躺赚？起底订单农业骗局的五大收割套路 “和鑫生态”打着贵州华夏生态交易中心的旗号，以雷山云雾茶仓单、1999元一单、日结30元为诱饵，配合层级传销模式快速拉人头。本文拆解该项目的五大核心套路，帮助普通投资者识别此类披着...佚名 05-14 2.3k #和鑫生态
“集富众盈”七级传销骨架拆解：AI量化资金盘的刑法死局 本文从刑法角度拆解“集富众盈WAG（盛康俱乐部）”的V1-V7七级传销架构及拉人头返佣机制，分析其涉嫌的组织领导传销活动罪与集资诈骗罪的法律适用，并引用同类AI量化资金盘崩盘判例作为量刑...无名 05-13 3.5k #集富众盈#盛康俱乐部
反诈防骗顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是 本文揭露套牌骗局“CoinShares”（CS），骗子冒用纳斯达克上市的全球数字资管巨头名义，以“AI量化理财”为饵，通过USDT收款、域名及后台均为国内低成本套壳搭建的伪资管资金盘，当前资金快进...佚名 05-13 3.8k #CoinShares
富汇助还传销模式坐实！李旭反传销团队已定性，你帮骗子拉来的每一亲友都是呈堂证供 富汇助还的“信用卡代还返本返息”根本不是商业模式，而是一台核心驱动力全压在拉新上的传销洗钱收割机。 搜狐、李旭反传防骗团队和骗局揭秘网在不同的专项调查和交叉认定中，回响的是同...无名 05-13 2.8k #富汇助还
高盛桥水贝莱德全被碰瓷！拆穿AQII PRO那套全明星级别的虚假资质骗局 AQII PRO的每一个宣传标签——资本集团授权、贝莱德AI ETF、光子级撮合——全都是骗子从真实金融世界里偷来的商标和概念，再将它们黏贴在一个无法提供任何合规资质的虚假平台简介上。 资本集...无名 05-13 3.1k #AQII PRO
银润万家碰瓷上市公司搞传销！消费返利是诱饵，拉人头返佣才是背后真正赚钱的引擎 银润万家的核心盈利模式根本不是“消费返利”，而是通过拉人头返佣构建的传销金字塔。 其背后关联的“银润系”前身曾设置过30层+7星级传销制度，如今把同一套模式换上了“数字化助农”的...村长 05-13 2.2k #银润万家
亚美智联七级传销罪已移送检察院！41个账户被冻结罚没近900万，你的每一笔返佣都是呈堂证供 亚美智联的推广制度包含入门费1431元、直推奖430元、间推奖86元以及七级团队计酬体系，完全坐实传销罪三大要件。 2018年咸宁公安已对其展开刑事立案，现已侦查终结移送检察机关审查起诉。荆...无名 05-13 2.0k #亚美智联#车智汇
艾索瑞15%推广返佣实锤传销罪！入门费、拉人头、团队计酬全坐实，你拉的亲友都在替你顶罪 艾索瑞分红资金盘中有一个被反诈平台反复定性的核心引擎——15%直推返佣。 规则简单粗暴：只要推荐亲友投资，推广者立即获得被推荐人投资金额的15%作为佣金。这正是传销三大要件中 “拉人...无名 05-13 6.0k #艾索瑞
反诈防骗 紧急预警 | 金睿控股崩盘跑路中！鑫慷嘉换皮收割提现通道已焊死，速度撤离！ 金睿控股（又称PQEX交易所、PQ chat）是此前130亿巨案“鑫慷嘉”崩盘后的换皮重启盘，一个由同一伙诈骗分子操控的合约跟单类资金盘骗局。 该平台没有任何金融监管资质，所谓的“外汇合约跟单...无名 05-13 4.4k #金睿控股#PQEX交易所
反诈防骗 远恒集团传销资金盘崩盘跑路！AI期货跟单是假，慈善助老只为骗光养老钱 远恒集团是原“远景未来”资金盘因负面缠身而更换的马甲，一个由柬埔寨诈骗园区操控的期货跟单类传销资金盘。 其董事长王贵运的香港公司注册地址是共享办公室，同一地址挂靠了4000多家公...无名 05-13 3.8k #远景未来#远恒集团
全球拼购（国韵跨境）传销实锤！拉人头交会费搞层级返利，名为跨境电商实为跨境收割机 国韵跨境是一个打着跨境电商旗号、实则以拉人头为核心的变相传销资金盘。 平台以“无货源跨境开店”为诱饵，各级代理费用从低价入门到上万元不等，吸引用户不断充值，为后续崩盘做铺垫。...佚名 05-10 3.8k #全球拼购#国韵跨境
JD国际崩盘在即！刚入金就单割封号，冒充京东的彩票资金盘正在清零你的血汗钱 JD国际是近期冒出来的彩票带单类资金盘，打着“京东国际”的旗号，实则是一个境外诈骗园区操控的杀猪盘。 平台对外宣称是专注线上彩票跟单的投资平台，号称有专业团队带单、稳获高收益，...佚名 05-10 3.0k #JD国际
汇璟量投崩盘跑路！AI量化全是假K线，你投的钱在后台被操盘手一键清零 汇璟量投是一个打着“AI量化策略跟投”旗号的伪量化杀猪盘。 该平台自称持有私募牌照并由证监会指定机构托管资金，但经查在中国证监会、证券业协会等官方机构无任何业务许可记录，属于无...佚名 05-10 2.4k #汇璟量投
黑台曝光头条银彩娱乐（远光集团）正在灭迹！后台改号、导师是你以为的提款机，崩盘前夕赶紧滚 银彩娱乐（银彩乐聊）是由柬埔寨境外诈骗园区操控的彩票带单类资金盘骗局，目前已进入崩盘前最后的“单割”灭迹阶段。 该平台无任何合法彩票资质，服务器设在境外，资金全走U进U出。所...村长 05-10 4.1k #银彩娱乐#远光集团
合利集团（新葡京娱乐城）彩票类资金盘骗局，操盘手赵明哲昨日又割了3千多万，全部四期不中，速度撤离！ 合利集团（新葡京娱乐城）彩票带单类资金盘骗局已于昨夜彻底崩盘跑路。 操盘手赵明哲人在柬埔寨遥控收割，全盘会员四期不中、资金归零，单笔收割超3000万元。此前该盘已被多次曝光——搜...无名 05-10 4.0k #合利集团
好玩吧2020年崩盘时也说“系统升级”——MEX现在的“通道维护”就是跑路前兆 2020年好玩吧崩盘前，平台给出的借口是“系统升级”“架构优化”，随后交易所彻底关闭、资金全部被卷走。四年后的今天，MEX给出的借口完全一样——“通道维护”“规则升级”“审核延迟”。...无名 05-10 4.0k
Daily1% 庞氏骗局正在跑路！你的 USDT 换来的是一堆后台改出来的空气币 Daily1% 打着“Solana 链上挖矿”的旗号，宣称币价每日稳涨 1%，实则是一场典型的矿池造假、代币控盘、传销拉新的超级资金盘。所谓的“激活码挖矿”完全脱离真实算力与电力，每日 1% 涨幅全靠操...无名 05-10 5.1k #Daily1%
你帮HKAirlines拉的人头，每一个都是传销罪名单上的名额 HKAirlines的六级分销制度完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件。 会员等级为V1到V5，升级看的是拉多少人、充多少U；团队长搞六级分销，按团队人数组和入金总量提成，送豪车。正牌金鹏俱...无名 05-10 6.2k #HKAirlines#香港航空
