甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名 甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专... 佚名 10-09 2.1k #甄闪亮
假crypto交易所链上追踪：8代归集钱包、79个中转地址，资金流入共享交易所出口 假冒“crypto”交易所通过“安信”聊天软件引流，受害人参与仅一天即被单割，客服以“黑客攻击”为由索要激活金和虚拟币私钥。链上追踪显示，该平台采用工业化资金路由架构，充值地址在1个... 佚名 10-09 1.7k
盛世中华崩盘实录：300元支票是假道具，公安部已定性，主犯邢某忠178人落网 盛世中华系公安部点名的民族资产解冻类诈骗项目，主犯邢某忠等人自2018年以来假借“国家打赢经济保卫战”名义，以数字货币为噱头，虚构“盛世中华”“盛世中华复投”“盛世中华圆梦链激活... 佚名 10-09 2.1k
数币达崩盘实录：圆梦钱包换皮三次，激活费交一次骗一次，2000用户无法提现 数币达系“圆梦钱包→圆梦中心→数币达”三次更名的民族资产解冻类诈骗项目，与中国人民银行推出的官方“数币达”（CBETS）跨境结算平台无任何关系。项目自运营以来从未兑现任何提现、分红... 佚名 10-09 1.5k #数币达
甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名叠加最高15年 甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专... 佚名 10-09 2.1k #甄闪亮
帮民会 APP：冒充民间帮扶组织发“救助金”，拉人头才能解锁提现 说是“民间帮扶”，注册就发救助金，但想提现？得先拉人头。帮民会APP冒充民间帮扶组织，以“发放救助资金”为诱饵，依靠社群裂变发展下线。手机下载时直接提示为恶意应用，充值收款账户... 佚名 10-09 1.6k
红色政务项目：冒充政务惠民发105万救助金，工信部已曝光此类“红色”APP全是诈骗 声称向困难群众发放105万元救助资金，只需提交身份信息、签到学习就能领——这套话术与工信部反诈专班曝光的“红色”APP如出一辙。红色政务项目虚构政务惠民项目，盗用国徽、党徽等国家标... 佚名 10-09 2.6k
国政财汇 APP：冒充国家项目搞“资产申诉”，运营方是去年才注册的重庆私人公司 一个号称“国家背书”的理财项目，注册域名在一家2025年才成立的重庆私人公司名下，实缴资本几近为零，经营范围里根本没有金融理财。国政财汇APP冒充官方机构，把早已跑路的传销项目包装成... 佚名 10-09 3.1k #国政财汇
公开信息拆解：盗龄医生的“九级分成”与“三级分成”制度 公开信息显示，盗龄医生创始人万炳水此前操盘的“合发全球”曾先后实施“九级分成”和“三级分成”传销制度，被上海市浦东新区市监局认定为违法组织策划传销，没收违法所得1200.55万元，罚... 佚名 10-08 1.7k #盗龄医生
据媒体报道：德元升门店存在医托引流现象 2025年10月，媒体暗访发现，医托长期蹲守长沙多家公立三甲医院，以老乡为名搭讪病患，引导至德元升中医馆。多地用户反映类似情况。本文梳理公开报道，供读者判断。 项目类型：层级拉人头模... 佚名 10-08 2.4k #德元升#佟话人生
避雷指南：Websea崩盘倒计时，年化90%返佣保本跟单实为庞氏骗局 Websea资金盘以85%-90%年化返佣、本金零风险为诱饵，通过CDN节点伪装身份，无ICP备案、无金融牌照，本质是庞氏骗局。当前处于高危崩盘期，提现通道已出现30小时未到账，新用户入场即为接盘。... 佚名 10-08 2.6k #Websea
紧急预警｜“精神传销”换壳开中医馆：被法院冻结9180万的项目，现在在直播间卖“神药” 一个被法院以涉嫌传销冻结9180万元的项目操盘手，换壳开起了中医馆。前身项目的“精神传销”模式，被完整复制到了直播间：穿白大褂以“医生”名义授课，宣称所有疾病都是“肾”出了问题，... 佚名 10-08 2.6k #德元升#佟话人生
德元升“跑马圈地”后遗症：加盟商眼中的希望与失望 从招商承诺到加盟纠纷，一家连锁中医馆模式的冷思考近年来，大健康产业持续升温，中医连锁赛道迎来快速发展期。德元升中医连锁品牌（以下简称“该品牌”）宣称在全国100余座城市开设600余... 佚名 10-08 2.3k #德元升
黑台曝光 顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？ 起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。... 佚名 07-07 3.6k #赋能相爱#Finanx Al
